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政策重點導讀

國家外匯管理局關于進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知 匯發[2016]7號 

1、統一中、外資企業外債結匯管理政策,中資非金融企業借用的外債資金可以按現行外商投資企業外債管理規定結匯使用。

2、規范貨物貿易離岸轉手買賣外匯收支管理。銀行為企業辦理離岸轉手買賣收支業務時,應逐筆審核合同、發票、真實有效的運輸單據、提單倉單等貨權憑證,確保交易的真實性、合規性和合理性。同一筆離岸轉手買賣業務應在同一家銀行網點采用同一幣種(外幣或人民幣)辦理收支結算。貨物貿易外匯管理分類等級為B類的企業暫停辦理離岸轉手買賣外匯收支業務。

3、規范貨物貿易風險提示函管理措施。國家外匯管理局分支局可對資金流與貨物流嚴重不匹配或資金單向流動較大的企業發送風險提示函,要求其在10個工作日內說明情況。企業未及時說明情況或不能提供證明材料并做出合理解釋的,外匯局可依據《貨物貿易外匯管理指引實施細則》第五十五條等規定,將其列為B類企業,實施嚴格監管。此類企業列入B類后,符合相關指標連續3個月正常等條件的,外匯局可將其恢復為A類。

4、規范直接投資外匯利潤匯出管理。銀行為境內機構辦理等值5萬美元以上(不含)利潤匯出,應按真實交易原則審核與本次利潤匯出相關的董事會利潤分配決議(或合伙人利潤分配決議)、稅務備案表原件及證明本次利潤情況的財務報表。每筆利潤匯出后,銀行應在相關稅務備案表原件上加章簽注該筆利潤實際匯出金額及匯出日期。

 

《國家外匯管理局浙江省分局關于印發<浙江省機構申報主體涉外收入“不申報、不解付”特殊處理措施操作規程>的通知》(浙外管〔2016〕1號)
1、省分局于每月后10個工作日前完成對轄內截止至上月末本年度(每年一月則為上一年度)涉外收入逾期未申報情況的查詢工作,并將截止至查詢日仍未申報,且存在以下情況之一的機構申報主體納入執行“不申報、不解付”特殊處理措施機構名單。

(1)本次查詢結果逾期未申報筆數為5筆(含)以上的;

(2)本次查詢結果逾期未申報筆數為3筆(含)以上,且本年度執行“不申報、不解付”特殊處理措施1次(含)以上;

(3)本年度查詢結果累計逾期未申報筆數為5筆(含)以上的(同一筆逾期未申報數據在多次查詢結果中出現按出現次數計算);

(4)本查詢期內申報業務量在10筆以下,且出現單筆申報逾期天數超過30天的;

(5)其他逾期情況未申報情節嚴重的。

2、對由于下列原因導致逾期未申報的,不執行“不申報、不解付”特殊處理措施。外匯局各分支局在每月后9個工作日內完成轄內逾期未申報情況的查詢工作,并將轄內因下列原因導致逾期未申報的數據逐條反饋至省分局。

(1)因外匯局、解付銀行或者結匯中轉行國際收支網上申報等業務系統故障導致逾期未申報的;

(2)因相關機構主體解散、注銷等確實聯系不上的;

(3)因修改歷史數據導致逾期未申報的。

3、被執行“不申報、不解付”特殊處理措施的機構申報主體,經辦銀行和申報主體應當按以下規定辦理:

(1)經辦銀行應當督促該機構首先逐筆補報《數據清單》所列此前未按期申報的涉外收入款項,并通知其他應以紙質申報方式完成其被執行特殊處理措施期間新收款項的申報;

(2)申報主體應通過紙質申報、電子單據方式或網上申報方式補報《數據清單》所列未按期申報的涉外收入款項;履行補報義務后,應向經辦銀行所在地外匯局申請簽發《涉外收入逾期未申報補報確認書》;

(3)申報主體應當以紙質方式完成被執行特殊處理措施期間新收款項的申報。經辦銀行審核無誤后,憑申報主體提供的外匯局為其出具的《補報確認書》,方可為其辦理該筆新收款項的解付手續,并完成基礎信息和申報信息的報送。


國家外匯管理局關于進一步完善個人外匯管理有關問題的通知 匯發[2015]49號

1、個人在辦理外匯業務時,應當遵守個人外匯管理有關規定,不得以分拆等方式規避額度及真實性管理。國家外匯管理局及其分支局(以下簡稱外匯局)對規避額度及真實性管理的個人實施“關注名單”管理。

2、外匯局對出借本人額度協助他人規避額度及真實性管理的個人,通過銀行以《個人外匯業務風險提示函》予以風險提示。若上述個人再次出現出借本人額度協助他人規避額度及真實性管理的行為,外匯局將其列入“關注名單”管理。

3、外匯局對以借用他人額度等方式規避額度及真實性管理的個人,列入“關注名單”管理,并通過銀行以《個人外匯業務“關注名單”告知書》予以告知。

“關注名單”內個人的關注期限為列入“關注名單”的當年及之后連續2年。在關注期限內,“關注名單”內個人辦理個人結售匯業務,應憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明等材料在銀行辦理。銀行應當按照真實性審核原則,嚴格審核相關證明材料。


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